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广发证券股份有限﹣ 关于江阴电工合金股份有限﹣ 2019 年度定期现场检查报告 保荐机构名称：广发证券股份有限﹣ 被保荐﹣简称：电工合金 保荐代表人姓名：李声祥 联系电话：021-60750673 保荐代表人姓名：梁鑫 联系电话：021-60750604 现场检查人员姓名：李声祥 李骏 现场检查对应期间：2019 年 现场检查时间：2019 年 12 月 29 日-2019 年 12 月 30 日 一、现场检查事项 现场检查意见 （一）﹣治理 是 否 不适用 现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：查阅﹣三会文件、各项制度、公告文件，手机维修店，手机专业维修店，京东维修手机，访谈关键管理人员，手机维修行业不好做了，手机快修广告图，察看﹣的主要生产经营管理场所。 1.﹣章程和﹣治理制度是否完备、合规 √ 2.﹣章程和三会规则是否得到有效执行 √ 3.三会会议记录是否完整，翻新手机技术多久能学会，手机维修快速入门视频，58同城打广告靠谱吗，无人机组装调试，时间、地点、出席人员及会议内 √ 容等要件是否齐备，手机故障咨询，手机维修属于什么行业，会议资料是否保存完整 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 √ 5.﹣董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规 √ 范性文件和本所相关业务规则履行职责 6.﹣董监高如发生重大变化，自学手机维修能学会吗，手机维修维修，长沙无人机公司有哪些，是否履行了相应程序和信息 √ 披露义务 7.﹣控股股东或者实际控制人如发生变化，闪修培训**局揭秘，做手机维修学徒难学吗，是否履行了相 √ 应程序和信息披露义务 8.﹣人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立 √ 9.﹣与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争 √ （二）内部控制 现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：查阅﹣审计委员会、内审部的相关文件、﹣相关制度，对关键管理人员进行访谈。 1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门 √ （如适用） 2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部 √ 审计部门（如适用） 3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用） √ 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，手机维修培训机构，河南手机维修学校哪家好，智能手机处理那个最好，武汉市手机维修，手机app开发入门，审议内部审计 √ 部门提交的工作计划和报告等（如适用） 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工 √ 作进度、质量及发现的重大问题等（如适用） 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部 审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等 √ （如适用） 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情 √ 况进行一次审计（如适用） 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计 √ 委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用） 9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计 √ 委员会提交年度内部审计工作报告（如适用） 10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部 √ 控制评价报告（如适用） 11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立 √ 了完备、合规的内控制度 （三）信息披露 现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：查阅﹣公告文件，手机维修学校哪家好，安卓版****电路中文版，对关键管理人员进行访谈。 1.﹣已披露的公告与实际情况是否一致 √ 2.﹣已披露的内容是否完整 √ 3.﹣已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展 √ 4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项 √ 5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合﹣信 √ 息披露管理制度的相关规定 6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载 √ （四）保护﹣利益不受侵害长效机制的建立和执行情况 现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：查阅﹣三会文件、各项制度、公告文件，修手机怎么知道屏幕被换，对关键管理人员进行访谈。 1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或 √ 者间接占用上市﹣资金或者其他资源的制度 2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间 √ 接占用上市﹣资金或者其他资源的情形 3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义 √ 务 4.关联交易价格是否公允 √ 5.是否不存在关联交易珐佖联化的情形 √ 6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务 √ 7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债 √ 务等情形 8.被担保债务到期后如继续****担保，安卓手机维修入门图解，杨长顺学出来的学员，是否重新履行了相应 √ 的审批程序和披露义务 （五）募集资金使用 现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：查阅﹣公告文件、三会文件、募集资金监管协议、募集资金账户银行流水等，手机维修赚钱吗，无人机的一般故障排除，手机专修店背景墙，修手机这个行业怎么样，对关键管理人员进行访谈。 1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议 √ 2.募集资金三方监管协议是否有效执行 √ 3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情 √ 形 4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时 √ 补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形 5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变 更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或 √ 者偿还银行贷款的，手机压屏所有技巧，杭州上门维修手机，学电脑手机维修，修手机难吗，﹣是否未在承诺期间进行风险投资 6.募集资金使用与已披露情况是否一致，网上手机维修，手机主板元器件认识图，项目进度、投资效 √ 益是否与招股说明书等相符 7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险 √ （六）业绩情况 现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：查阅﹣公告文件、财务报表，手机维修挣钱，极客修加盟费**局，重庆天极云服科技有限公司，手机维修入门图解，对关键管理人员进行访谈。 1.业绩是否存在大幅波动的情况 √ 2.业绩大幅波动是否存在合理解释 √ 3.与同行业可比﹣比较，爱维修网，手机维修小广告图片，手机屏幕修复胶水实测，苹果手机维修自学教程，51手机维修，手机店生意不好的总结，﹣业绩是否不存在明显异常 √ （譬仼﹣及股东承诺履行情况 现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：查阅﹣公告文件，手机维修初学视频，自学手机维修网站，对关键管理人员进行访谈。 1.﹣是否完全履行了相关承诺 √ 2.﹣股东是否完全履行了相关承诺 √ （八）其他重要事项 现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：查阅﹣三会文件、各项制度、公告文件、相关原始凭证，手机维修学徒招聘，无人机齿轮坏了怎么修，对关键管理人员进行访谈，手机店专业维修广告语，我爱手机维修，手机哪里最好，学手机维修多少钱，手机软件开发自学，察看﹣的主要生产经营场所。 1.是否完全执行了现金分红制度，手机维修平台，并如实披露 √ 2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露 √ 3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因 √ 4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或 √ 者风险 5.﹣生产经营环境是否不存在重大变化或者风险 √ 6.前期监管机构和保荐机构发现﹣存在的问题是否已按相 √ 关要求予以整改 二、现场检查发现的问题及说明 无 （本页无正文，长沙无人机限飞，自学手机维修入门教材，专用于《广发证券股份有限﹣关于江阴电工合金股份有限﹣2019 年度定期现场检查报告》之签字盖章页） 保荐代表人（签名） __________________ ___________________ 李声祥 梁鑫 广发证券股份有限﹣ 年 月 日
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