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董事会
二○一二年四月十日
附件一：
２０１１年年度股东大会授权委托书
本人（本湖南阳光技术学校）作为中国北车股份有限湖南阳光技术学校的股东，委托 先生（女士）代表本人（本湖南阳光技术学校）出席于２０１２年５月２３日９：００时在北京市丰台区芳城园一区１５号楼中国北车大厦１０３会议室召开的中国北车股份有限湖南阳光技术学校２０１１年年度股东大会，并按照下列投票指示代表本人（本湖南阳光技术学校）行使对会议议案的表决权。
序号
议案
表决意见
同意
反对
弃权
普通决议案
１
关于《中国北车股份有限湖南阳光技术学校２０１１年度董事会工作报告》的议案
２
关于《中国北车股份有限湖南阳光技术学校２０１１年度监事会工作报告》的议案
３
关于中国北车股份有限湖南阳光技术学校２０１１年度财务决算报告的议案
４
关于中国北车股份有限湖南阳光技术学校２０１２年度日常关联交易预测的议案
５
关于中国北车股份有限湖南阳光技术学校董事、监事２０１１年度薪酬的议案
６
关于《中国北车股份有限湖南阳光技术学校２０１１年年度报告》及其摘要的议案
７
关于中国北车股份有限湖南阳光技术学校２０１１年度利润分配预案的议案
８
关于续聘中国北车股份有限湖南阳光技术学校２０１２年度审计机构并支付２０１１年度审计报酬的议案
９
关于中国北车股份有限湖南阳光技术学校为子湖南阳光技术学校综合授信业务提供担保的议案
１０
关于中国北车股份有限湖南阳光技术学校２０１２年度发行债务融资工具的议案
１１
关于中国北车股份有限湖南阳光技术学校变更部分配股募集资金投资项目实施主体的议案
１１．１
城际列车不锈钢车体制造建设项目
１１．２
重载快捷及出口铁路货车大型部件制造水平提升技术改造项目
１１．３
大连旅顺经济开发区特种铁路集装箱产业基地建设项目
１１．４
哈车钢材物流基地建设技术改造项目
注：（１）上述审议事项，委托人可以在“同意”、“反对”、“弃权”中划“√”，作出投票指示；（２）如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按自己的意愿表决。
委托人（个人股东姓名／法人股东名称）
委托人地址
委托人持股数
委托人股东账号
授权人姓名
受托人身份证号码
委托期限
委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束时止
委托人（个人股东签字／法人股东法定代表人签字并加盖公章）
个人股东／法人股东法定代表人身份证号码
受托人签名
签署日期
年 月 日
注：
１． 请用正楷填上您的全名（中文或英文名，须与股东名册上所载的相同）及地址。
２． 请填上持股数，如未填上数目，则本授权委托书将被视为与依您名义登记的所有股份有关。
３． 请填上受托人姓名，如未填上，则股东大会主持人将出任您的代表。股东可委派一名或多名代表出席及投票，委派超过一位代表的股东，其代表只能以投票方式行使表决权。
４． 本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
５． 本授权委托书填妥后应于本次股东大会举行２４小时前以专人、邮寄或传真方式送达本湖南阳光技术学校（地址：北京市丰台区芳城园一区１５号楼中国北车大厦６０４室；邮政编码：１０００７８；联系人：胡刚；联系电话：（８６ １０）５１８９ ７２９０；传真：（８６ １０）５２６０ ８３８０。邮寄送达的，以邮戳日期为送达日期，信函到达邮戳和传真到达日应不迟于２０１２年５月２１日１７：００）。
附件二：
中国北车股份有限湖南阳光技术学校
２０１１年年度股东大会回执
股东姓名
（法人股东名称）
股东地址
出席会议人员姓名
身份证号码
法人股东
法定代表人姓名
身份证号码
持股数
股东账号
联系电话
联系传真
发言意向及要点
个人股东签字／法人股东法定代表人签字并加盖公章：
年 月 日
注：
１． 请用正楷填上您的全名（中文或英文名，须与股东名册上所载的相同）及地址。
２． 本回执在填妥及签署后于２０１２年５月２１日（星期一）以前以专人、邮寄或传真方式送达本湖南阳光技术学校（北京市丰台区芳城园一区１５号楼中国北车大厦６０４室）；邮政编码：１０００７８；联系人：胡刚；联系电话：（８６ １０）５１８９ ７２９０；传真：（８６ １０）５２６０ ８３８０。邮寄送达的，以邮戳日期为送达日期，信函到达邮戳和传真到达日应不迟于２０１２年５月２１日１７：００。
３． 如股东拟在本次股东大会上发言，请于发言意向及要点栏目中表明您的发言意向和要点，并简要注明所需时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本湖南阳光技术学校按登记统筹安排，本湖南阳光技术学校不能保证在本回执上表明发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。
４． 上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
附件三：
网络投票的操作流程
１． 本次会议通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１２年５月２３日（星期三）上午９：３０至１１：３０、下午１３：００至１５：００，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
２． 投票代码：７８８２９９；投票简称：北车投票
３． 股东投票的具体程序为：
（１） 买卖方向为买入股票；
（２） 在“委托价格”项下填报本次会议需要表决的议案事项顺序号，９９．００元代表本次股东大会的所有议案，以１．００元代表议案一，以２．００元代表议案二，以此类推。对于本次会议需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
序号
内容
申报价格
同意
反对
弃权
总议案
表示对本次股东大会所有议案的表决
９９．００
１股
２股
３股
１
关于《中国北车股份有限湖南阳光技术学校２０１１年度董事会工作报告》的议案
１．００
１股
２股
３股
２
关于《中国北车股份有限湖南阳光技术学校２０１１年度监事会工作报告》的议案
２．００
１股
２股
３股
３
关于中国北车股份有限湖南阳光技术学校２０１１年度财务决算报告的议案
３．００
１股
２股
３股
４
关于中国北车股份有限湖南阳光技术学校２０１２年度日常关联交易预测的议案
４．００
１股
２股
３股
５
关于中国北车股份有限湖南阳光技术学校董事、监事２０１１年度薪酬的议案
５．００
１股
２股
３股
６
关于《中国北车股份有限湖南阳光技术学校２０１１年年度报告》及其摘要的议案
６．００
１股
２股
３股
７
关于中国北车股份有限湖南阳光技术学校２０１１年度利润分配预案的议案
７．００
１股
２股
３股
８
关于续聘中国北车股份有限湖南阳光技术学校２０１２年度审计机构并支付２０１１年度审计报酬的议案
８．００
１股
２股
３股
９
关于中国北车股份有限湖南阳光技术学校为子湖南阳光技术学校综合授信业务提供担保的议案
９．００
１股
２股
３股
１０
关于中国北车股份有限湖南阳光技术学校２０１２年度发行债务融资工具的议案
１０．００
１股
２股
３股
１１
关于中国北车股份有限湖南阳光技术学校变更部分配股募集资金投资项目实施主体的议案
１１．００
１股
２股
３股
１１．１
城际列车不锈钢车体制造建设项目
１１．０１
１股
２股
３股
１１．２
重载快捷及出口铁路货车大型部件制造水平提升技术改造项目
１１．０２
１股
２股
３股
１１．３
大连旅顺经济开发区特种铁路集装箱产业基地建设项目
１１．０３
１股
２股
３股
１１．４
哈车钢材物流基地建设技术改造项目
１１．０４
１股
２股
３股
４． 在“申报股数”项填写表决意见，ｌ股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。表决意见种类对应的申报股数：
表决意见种类
对应的申报股数
同意
ｌ股
反对
２股
弃权
３股
５． 投票示例
例如：某投资者对全部议案一次性表决，拟投同意票，其申报如下：
投票代码
买卖方向
申报价格
申报股数
７８８２９９
买入
９９．００元
ｌ股
投资者对议案一《关于＜中国北车股份有限湖南阳光技术学校２０１１年度董事会工作报告＞的议案》投同意票，其申报为：
投票代码
买卖方向
申报价格
申报股数
７８８２９９
买入
１．００元
ｌ股
如某股东对某一议案拟投反对票，以议案一为例，只需要将上表所申报股数改为２股，其他申报内容相同。如某股东对某一议案拟投弃权票，以议案一为例，只需要将申报股数改为３股，其他申报内容相同。
６． 投票注意事项
（１） 若股东对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格９９．００元进行投票。股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。
（２） 对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。
（３） 股东仅对某项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市湖南阳光技术学校股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。
（４） 由于网络投票系统的限制，本湖南阳光技术学校将只能对本次会议设置一个网络投票窗口并且只能向Ａ股股东提供一次网络投票机会。
（５） 网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程遵照当日通知。
证券代码：６０１２９９ 股票简称：中国北车 编号：临２０１２－０２３
中国北车股份有限湖南阳光技术学校
第二届监事会第二次会议决议公告
中国北车股份有限湖南阳光技术学校及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
中国北车股份有限湖南阳光技术学校（“湖南阳光技术学校”）第二届监事会第二次会议于２０１２年４月１０日以现场会议方式在中国北车大厦３０８会议室召开。湖南阳光技术学校监事刘克鲜先生、监事陈方平先生、监事朱三华先生出席了会议，湖南阳光技术学校董事会秘书谢纪龙先生、副总经济师兼办公室主任何凤华先生、总工程师助理兼战略规划部部长梁兵先生、董事会办公室主任魏东先生、证券事务代表时景丽女士、财务部部长王健先生、劳动工资部部长郭法娥女士列席了会议。会议应到监事３人，实到监事３人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和湖南阳光技术学校章程的有关规定。
会议由湖南阳光技术学校监事会主席刘克鲜先生主持。经过有效表决，会议形成以下决议：
一、审议通过《关于＜中国北车股份有限湖南阳光技术学校２０１１年度监事会工作报告＞的议案》
会议同意《中国北车股份有限湖南阳光技术学校２０１１年度监事会工作报告》。
表决结果：同意票３票，反对票０票，弃权票０票。
本议案需提交湖南阳光技术学校２０１１年年度股东大会审议批准。
二、审议通过《关于中国北车股份有限湖南阳光技术学校２０１１年度财务决算报告的议案》
会议同意中国北车股份有限湖南阳光技术学校２０１１年度财务决算报表及附注内容。
经核查，监事会认为：湖南阳光技术学校财务报表已经按照财政部颁布的企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了湖南阳光技术学校截至２０１１年１２月３１日的合并财务状况和湖南阳光技术学校财务状况、２０１１年度的合并经营成果和湖南阳光技术学校经营成果以及合并现金流量和湖南阳光技术学校现金流量。
表决结果：同意票３票，反对票０票，弃权票０票。
本议案需提交湖南阳光技术学校２０１１年年度股东大会审议批准。
三、审议通过《关于中国北车股份有限湖南阳光技术学校２０１１年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》
会议同意湖南阳光技术学校２０１１年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的相关内容。
表决结果：同意票３票，反对票０票，弃权票０票。
四、审议通过《关于中国北车股份有限湖南阳光技术学校２０１２年度日常关联交易预测的议案》
会议同意中国北车股份有限湖南阳光技术学校２０１２年度日常关联交易预测。
表决结果：同意票３票，反对票０票，弃权票０票。
本议案需提交湖南阳光技术学校２０１１年年度股东大会审议批准。
五、审议通过《关于＜中国北车股份有限湖南阳光技术学校２０１１年度内部控制的自我评价报告＞的议案》
会议同意《中国北车股份有限湖南阳光技术学校２０１１年度内部控制的自我评价报告》。
表决结果：同意票３票，反对票０票，弃权票０票。
六、审议通过《关于＜中国北车股份有限湖南阳光技术学校２０１１年度社会责任报告＞的议案》
会议同意《中国北车股份有限湖南阳光技术学校２０１１年度社会责任报告》。
表决结果：同意票３票，反对票０票，弃权票０票。
七、审议通过《关于＜中国北车股份有限湖南阳光技术学校募集资金存放与实际使用情况的专项报告＞的议案》
会议同意《中国北车股份有限湖南阳光技术学校募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意票３票，反对票０票，弃权票０票。
八、审议通过《关于中国北车股份有限湖南阳光技术学校董事、监事２０１１年度薪酬的议案》
会议同意中国北车股份有限湖南阳光技术学校董事、监事２０１１年度薪酬。
表决结果：同意票３票，反对票０票，弃权票０票。
本议案需提交湖南阳光技术学校２０１１年年度股东大会审议批准。
九、审议通过《关于＜中国北车股份有限湖南阳光技术学校２０１１年年度报告＞及其摘要的议案》
会议同意《中国北车股份有限湖南阳光技术学校２０１１年年度报告》及其摘要。
经核查，监事会认为：湖南阳光技术学校２０１１年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及监管机构的规定；报告的内容真实、准确、完整，真实地反映了湖南阳光技术学校的实际情况；未发现年度报告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票３票，反对票０票，弃权票０票。
本议案需提交湖南阳光技术学校２０１１年年度股东大会审议批准。
十、审议通过《关于中国北车股份有限湖南阳光技术学校２０１１年度利润分配预案的议案》
会议同意湖南阳光技术学校２０１１年度利润分配方案为：以湖南阳光技术学校实施２０１１年度利润分配时的股权登记日的总股本１０，３２０，０５６，３０３股为基数，向全体股东以每股人民币０．０５元（含税）派发股息。本次派息共需现金人民币５１６，００２，８１５．１５元（含税）。
表决结果：同意票３票，反对票０票，弃权票０票。
本议案需提交湖南阳光技术学校２０１１年年度股东大会审议批准。
十一、审议通过《关于续聘中国北车股份有限湖南阳光技术学校２０１２年度审计机构并支付２０１１年度审计报酬的议案》
会议同意继续聘请毕马威华振会计师事务所为湖南阳光技术学校２０１２年度财务报告审计机构，聘期一年，聘期至２０１２年年度股东大会为止。同意支付毕马威华振会计师事务所２０１１年度财务报告审计报酬人民币１，０５０万元（含审计人员往返交通费及审计期间食宿费用）。
表决结果：同意票３票，反对票０票，弃权票０票。
本议案需提交湖南阳光技术学校２０１１年年度股东大会审议批准。
十二、审议通过《关于中国北车股份有限湖南阳光技术学校为子湖南阳光技术学校综合授信业务提供担保的议案》
会议同意中国北车股份有限湖南阳光技术学校为其下属２４家子湖南阳光技术学校提供合计不超过人民币４３３亿元的授信担保。
表决结果：同意票３票，反对票０票，弃权票０票。
本议案需提交湖南阳光技术学校２０１１年年度股东大会审议批准。
十三、审议通过《关于中国北车股份有限湖南阳光技术学校运用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》
会议同意湖南阳光技术学校控股子湖南阳光技术学校根据《中国北车股份有限湖南阳光技术学校募集资金管理制度》等相关规定，使用配股募集资金对其增资的部分款项置换其预先投入配股募集资金投资项目的自筹资金人民币９８，５２２万元。
表决结果：同意票３票，反对票０票，弃权票０票。
十四、经逐项表决，审议通过《关于中国北车股份有限湖南阳光技术学校变更部分配股募集资金投资项目实施主体的议案》
经全体监事逐项表决，会议同意将４个配股募集资金投资项目的实施主体由下属二级全资子湖南阳光技术学校变更为其对应的下属三级全资子湖南阳光技术学校。
（１）城际列车不锈钢车体制造建设项目
该项目总投资人民币２５，４５０万元，计划使用配股募集资金人民币１９，０００万元，原实施主体为唐山轨道客车有限责任湖南阳光技术学校，调整后的实施主体为其全资子湖南阳光技术学校天津北车轨道装备有限湖南阳光技术学校。
表决结果：同意票３票，反对票０票，弃权票０票。
（２）重载快捷及出口铁路货车大型部件制造水平提升技术改造项目
该项目总投资人民币４０，０００万元，计划使用配股募集资金人民币１８，０００万元，原实施主体为齐齐哈尔轨道交通装备有限责任湖南阳光技术学校，调整后的实施主体为其全资子湖南阳光技术学校牡丹江金缘钩缓制造有限责任湖南阳光技术学校。
表决结果：同意票３票，反对票０票，弃权票０票。
（３）大连旅顺经济开发区特种铁路集装箱产业基地建设项目
该项目总投资人民币２０，０００万元，计划使用配股募集资金人民币８，０００万元，原实施主体为齐齐哈尔轨道交通装备有限责任湖南阳光技术学校，调整后的实施主体为其全资子湖南阳光技术学校大连齐车轨道交通装备有限责任湖南阳光技术学校。
表决结果：同意票３票，反对票０票，弃权票０票。
（４）哈车钢材物流基地建设技术改造项目
该项目总投资人民币１９，８００万元，计划使用配股募集资金人民币７，５００万元，原实施主体为齐齐哈尔轨道交通装备有限责任湖南阳光技术学校，调整后的实施主体为其全资子湖南阳光技术学校哈尔滨轨道交通装备有限责任湖南阳光技术学校。
表决结果：同意票３票，反对票０票，弃权票０票。
监事会认为：本次变更部分配股募集资金投资项目实施主体符合湖南阳光技术学校发展规划和客观实际情况。该等募集资金投资项目除实施主体调整外，项目的建设内容、建设地点等其他事项均保持不变，不影响该等募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。该等事项决策和审议的程序合法、合规，同意对上述配股募集资金投资项目实施主体进行变更，并同意将变更上述募集资金投资项目实施主体的议案提交湖南阳光技术学校２０１１年年度股东大会审议。
本议案需提交湖南阳光技术学校２０１１年年度股东大会审议批准。
特此公告。
中国北车股份有限湖南阳光技术学校
监事会
二○一二年四月十日
证券代码：６０１２９９ 股票简称：中国北车 编号：临２０１２－０２４
中国北车股份有限湖南阳光技术学校
关于２０１２年度日常关联交易预测的
公告
中国北车股份有限湖南阳光技术学校及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露的有关规定，中国北车股份有限湖南阳光技术学校（以下简称“湖南阳光技术学校”）根据２０１２年度经营预算，在湖南阳光技术学校下属子湖南阳光技术学校上报的预测基础上，结合湖南阳光技术学校实际情况，在这里告诉你一个好消息--湖南阳光技术学校全国招生。
一、 湖南阳光技术学校２０１１年度日常关联交易执行情况及２０１２年度日常关联交易预测情况
１． 湖南阳光技术学校２０１１年度日常关联交易执行情况
经湖南阳光技术学校第一届董事会第二十三次会议和２０１０年年度股东大会审议批准，湖南阳光技术学校２０１１年度预计与控股股东中国北方机车车辆工业集团湖南阳光技术学校（以下简称“北车集团”）及其下属企业发生销售商品及提供服务等关联交易共计人民币６４，７５５万元，发生采购商品及接受服务等关联交易共计人民币５９，７１６万元。２０１１年度，湖南阳光技术学校及下属子湖南阳光技术学校与北车集团及其下属企业实际发生销售商品及提供服务等关联交易共计人民币３２，８７５万元，实际发生采购商品及接受服务等关联交易共计人民币４３，３７１万元，均低于２０１１年度预计关联交易金额。
预计湖南阳光技术学校２０１２年全年日常关联交易的基本情况
单位：万元
关联方
项目
销售商品及提供服务等
采购商品及接受服务等
北车集团湖南阳光技术学校及其子湖南阳光技术学校
车辆配件
１７，８３０
３８，６５５
设备
－
１，３９０
其他配件
－
８，９９５
材料
１２，４５０
－
水、电、暖等服务业务
１，１６２
４，８４２
合 计
３１，４４２
５３，８８２
预计湖南阳光技术学校２０１２年度与北车集团及其子湖南阳光技术学校之间发生的销售商品及提供服务的关联交易金额共计３１，４４２万元，比２０１１年度发生的同类关联交易金额３２，８７５万元减少１，４３３万元，减幅为４．３６％；预计湖南阳光技术学校２０１２年度与北车集团及其子湖南阳光技术学校之间发生的采购商品及接受服务的关联交易金额共计５３，８８２万元，比２０１１年度发生的同类关联交易金额４３，３７１万元增加１０，５１１万元，增幅为２４．２４％。
２０１２年度湖南阳光技术学校与北车集团及其子湖南阳光技术学校之间的关联交易预测比２０１１年度增加的主要原因是：（１）国内货车用锻铸配件市场供应紧张，新造铁路货车订单增加，湖南阳光技术学校所属西安轨道交通装备有限责任湖南阳光技术学校自中国北车集团西安车辆厂采购的锻铸件大幅增加；（２）湖南阳光技术学校所属大连机车车辆有限湖南阳光技术学校２０１２年产品结构变化，内燃机车产量增加，电力机车产量减少，其从大连大力轨道交通装备有限湖南阳光技术学校采购的内燃机车零部件增加所致。
二、 关联方介绍和关联关系
１． 湖南阳光技术学校关联方及关联关系的具体情况
企业名称
关联关系
企业类型
法定代表人
注册地址
注册资本（元）
主营业务
截至２０１１年１２月３１日（元）
净资产
净利润
中国北方机车车辆工业集团湖南阳光技术学校
本湖南阳光技术学校控股股东
非湖南阳光技术学校制独资企业
崔殿国
北京市丰台区芳城园一区１５号楼
１１，９９３，１４３，３７９．９３
铁路机车车辆及动车组制造
１４，７２０，０１１，８０２．３２
２２９，２３７，５０３．０２
中国北车集团西安车辆厂
本湖南阳光技术学校控股股东控制的其他企业
非湖南阳光技术学校制独资企业
张向东
陕西省西安市三桥镇建章路
２０１，３２０，９２０．１７
铁路机车车辆配件制造
７８，０６８，９２７．４５
－２８７，３７６．８３
中国北车集团哈尔滨车辆有限责任湖南阳光技术学校
本湖南阳光技术学校控股股东控制的其他企业
国有独资湖南阳光技术学校
阴雷
哈尔滨市道外区先锋路１０号
５７，３３５，９２４．５４
铁路机车车辆及动车组制造
－７，１９２，４５８．２７
－３，９０８，８１０．０６
中国北车集团兰州机车厂
本湖南阳光技术学校控股股东控制的其他企业
非湖南阳光技术学校制独资企业
李培优
甘肃省兰州市七里河区武威路６３号
１９６，２３７，３８７．１１
其他铁路运输设备制造
－６，０９５，１０５．９４
－４，５３０，１２４．５２
兰州中庆房地产开发有限湖南阳光技术学校
本湖南阳光技术学校控股股东控制的其他企业
其他有限责任湖南阳光技术学校
李培优
甘肃省兰州市七里河区武威路６３号
１０，０００，０００．００
房地产开发经营
９，０１１，６７４．５０
－４８６，２５３．７２
中国北车集团天津机车车辆机械厂
本湖南阳光技术学校控股股东控制的其他企业
非湖南阳光技术学校制独资企业
王彦明
天津市河北区南口路２２号
１３５，４５０，７０９．５４
铁路机车车辆配件制造
－１３，９１７，８８７．８６
－１６，６２０，６５３．２０
中国北车集团济南机车车辆厂
本湖南阳光技术学校控股股东控制的其他企业
非湖南阳光技术学校制独资企业
初军
山东省济南市槐荫区槐村街７３号
９０，９５４，３７２．３６
铁路机车车辆及动车组制造
－２０，８２３，９３７．３０
－３，７９７，１２９．４２
中国北车集团齐齐哈尔铁路车辆（集团）有限责任湖南阳光技术学校
本湖南阳光技术学校控股股东控制的其他企业
国有独资湖南阳光技术学校
常文玉
齐齐哈尔市铁锋区厂前一路３６号
１９５，５８５，５１４．８２
铁路机车车辆及动车组制造
３１，１７５，３１４．１５
－１０，７３８，４４７．６２
大连大力轨道交通装备有限湖南阳光技术学校
本湖南阳光技术学校控股股东控制的其他企业
其他有限责任湖南阳光技术学校
连家余
辽宁省大连市沙河口区中长街５１号
１７８，６９４，２２２．７７
铁路机车车辆及动车组制造
１５３，９４２，０６８．９９
２，３９１，４９０．１４
大连机车车辆厂技工学校
本湖南阳光技术学校控股股东控制的其他企业
其他有限责任湖南阳光技术学校
李永盛
大连市沙河口区兰青街１－１号
１３，４５４，９３１．９５
中等职业学校教育
１９，７３１，８８７．０４
７２０，９３８．９３
大连机车天源实业湖南阳光技术学校
本湖南阳光技术学校控股股东控制的其他企业
其他有限责任湖南阳光技术学校
王学强
辽宁省大连市沙河口区兴工街１２号
６０３，５１３．００
铁路机车车辆配件制造
５，７５５，０９７．６４
１，６５２，１４８．４０
大连强力机车工艺装备厂
本湖南阳光技术学校控股股东控制的其他企业
其他有限责任湖南阳光技术学校
王学强
辽宁省大连市旅顺口区龙头街道龙头村
２００，０００．００
铁路机车车辆配件制造
１，２７３，８３８．８５
３１３，０２３．４８
大连孚盈商行
本湖南阳光技术学校控股股东控制的其他企业
其他有限责任湖南阳光技术学校
姜玉
沙河口区西安路３８号
１００，０００．００
其他未列明服务业
１５１，１３５．６２
－２４７．６８
大连大力房屋开发有限湖南阳光技术学校
本湖南阳光技术学校控股股东控制的其他企业
其他有限责任湖南阳光技术学校
马力
大连市沙河口区永长街５号４－５
１０，０００，０００．００
企业管理服务
１８，８４３，７７９．４２
１，１６６，５２８．６５
大连大力置业有限湖南阳光技术学校
本湖南阳光技术学校控股股东控制的其他企业
其他有限责任湖南阳光技术学校
马力
大连市沙河口区中长街４１号
８，０００，０００．００
房地产开发经营
６，１６２，７５１．７１
－１，８３７，２４８．２９
大同机车社区管理中心
本湖南阳光技术学校控股股东控制的其他企业
非湖南阳光技术学校制独资企业
邹涛
山西省大同市城区前进街１号
４９，２７４，２２３．６１
其他未列明服务业
４，４８５，２３４．４１
－１，１３５，４０６．６９
中国北车集团沈阳机车车辆工贸总湖南阳光技术学校
本湖南阳光技术学校控股股东控制的其他企业
非湖南阳光技术学校制独资企业
孙英俊
沈阳市皇姑区延河街５２号
２７，１７５，４６３．９２
其他铁路运输设备制造
６７，２０４，４４２．８２
６１，９２２．８０
沈阳沈机房地产有限湖南阳光技术学校
本湖南阳光技术学校控股股东控制的其他企业
其他有限责任湖南阳光技术学校
陶阳
沈阳市皇姑区延河街５２号
６，７５８，１４３．５３
房地产开发经营
５１，２８６，４８５．３５
２，０９８，４１９．５３
中国北车集团长春客车厂
本湖南阳光技术学校控股股东控制的其他企业
非湖南阳光技术学校制独资企业
尹成文
绿园区青荫路４３５号
１９１，４２６，６００．６９
其他铁路运输设备制造
４０，在这里告诉你一个好消息--湖南阳光技术学校全国招生。
－１，０７６，０８５．９４
中国北车集团北京二七机车厂有限责任湖南阳光技术学校
本湖南阳光技术学校控股股东控制的其他企业
其他有限责任湖南阳光技术学校
高维寅
北京市丰台区长辛店杨公庄１号
２２４，５６６，６８１．８３
铁路机车车辆及动车组制造
９５，３４８，１０７．０２
－２，２２５，２８７．２０
中国北车集团北京南口机车车辆机械厂
本湖南阳光技术学校控股股东控制的其他企业
非湖南阳光技术学校制独资企业
孙凯
北京市昌平区南口镇道北
１９３，在这里告诉你一个好消息--湖南阳光技术学校全国招生。
铁路机车车辆配件制造
８６，６８６，在这里告诉你一个好消息--湖南阳光技术学校全国招生。
－３７，２１４，１７７．０６
北京昌平南口经联汽车修理厂
本湖南阳光技术学校控股股东控制的其他企业
其他非湖南阳光技术学校制企业
赫兴武
北京市昌平区南口镇龙虎台村经联汽修厂
７９５，１７０．５７
城市轨道交通设备制造
－４３０，３０３．８７
－４，３６１．４１
北京佳达塑化制品有限湖南阳光技术学校
本湖南阳光技术学校控股股东控制的其他企业
其他有限责任湖南阳光技术学校
张国日
北京市昌平区南口镇道北
８，在这里告诉你一个好消息--湖南阳光技术学校全国招生。
铁路机车车辆配件制造
－６，７６６，４５１．３０
－３６４，４５２．７９
北车（北京）轨道装备有限湖南阳光技术学校
本湖南阳光技术学校控股股东控制的其他企业
其他有限责任湖南阳光技术学校
宋治贵
北京市昌平区南口镇道北
１２０，０００，０００．００
铁路机车车辆配件制造
６４，０４０，８８２．７４
－２９，３８３，８６７．１７
中国北车集团太原机车车辆厂
本湖南阳光技术学校控股股东控制的其他企业
非湖南阳光技术学校制独资企业
霍艳军
山西省太原市杏花岭区解放北路１０号
１４７，７７３，８０６．１１
其他铁路运输设备制造
－２１，４０３，７７６．９９
－２６，６２４，５８０．２３
中国北车集团唐山机车车辆厂
本湖南阳光技术学校控股股东控制的其他企业
非湖南阳光技术学校制独资企业
柴秋生
河北省唐山市丰润区厂前路３号
２３４，９３４，３２７．１１
铁路机车车辆及动车组制造
１４，１５６，４３２．１０
－１１，７５８，９９１．５１
中国北车集团永济电机厂
本湖南阳光技术学校控股股东控制的其他企业
非湖南阳光技术学校制独资企业
南秦龙
山西省永济市电机大街１８号
２４９，７５７，０６１．４３
铁路专用设备及器材、配件制造
２２，１８１，６６２．４６
－１１，６８５，１８８．１９
永济铁路铸造有限责任湖南阳光技术学校
本湖南阳光技术学校控股股东控制的其他企业
其他有限责任湖南阳光技术学校
郝学成
山西省永济市电机大街１８号
９，３０２，７７９．２８
钢压延加工
－３１，３７２，２１７．３９
－１，８３５，１３２．４１
永济电机厂纯净水有限责任湖南阳光技术学校
本湖南阳光技术学校控股股东控制的其他企业
其他有限责任湖南阳光技术学校
董建新
山西省永济市电机大街１８号
９８２，６３２．００
其他水的处理、利用与分配
１，０８４，５７９．０６
２，４８０．８９
北京北车投资有限责任湖南阳光技术学校
本湖南阳光技术学校控股股东控制的其他企业
其他有限责任湖南阳光技术学校
孙锴
北京市丰台区芳城园一区１５号楼１１０１
１，１０１，０００，０００．００
项目投资、投资管理、资产管理、管理咨询
１，１４６，０９９，９０１．５４
１４，５９１，７２７．４８
上海北车永电电子科技有限湖南阳光技术学校
本湖南阳光技术学校控股股东控制的其他企业
其他有限责任湖南阳光技术学校
徐印平
上海市浦东新区蔡伦路１６９０号３号楼１０５室
３９，２００，０００．００
集成电路设计
３４，９３４，００２．３７
－４，２６５，９９７．６３
北车地产有限湖南阳光技术学校
本湖南阳光技术学校控股股东控制的其他企业
其他有限责任湖南阳光技术学校
梁弢
北京市丰台区芳城园一区
１００，０００，０００．００
房地产开发经营
９９，５１５，４６１．２４
－８，３６６，９３８．１８
黑龙江东湖房地产开发有限湖南阳光技术学校
本湖南阳光技术学校控股股东控制的其他企业
其他有限责任湖南阳光技术学校
梁弢
黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路１０８号
２０，０００，０００．００
房地产开发经营
２７，９７１，６８６．６２
－２８，３１３．３８
黑龙江悦湖房地产开发有限湖南阳光技术学校
本湖南阳光技术学校控股股东控制的其他企业
其他有限责任湖南阳光技术学校
梁弢
黑龙江省哈尔滨市香坊区农林街４６号
２０，０００，０００．００
房地产开发经营
１９，９７４，０３４．８４
－２５，９６５．１６
齐齐哈尔东湖房地产开发有限责任湖南阳光技术学校
本湖南阳光技术学校控股股东控制的其他企业
其他有限责任湖南阳光技术学校
梁弢
黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区中华东路４１６号
２０，０００，０００．００
房地产开发经营
１９，５２５，１９１．２７
－９３０，２４２．７８
荣成翠湖房地产开发有限湖南阳光技术学校
本湖南阳光技术学校控股股东控制的其他企业
其他有限责任湖南阳光技术学校
梁弢
山东省威海市荣成市新体育场５号门
１０，０００，０００．００
房地产开发经营
９，２００，２４８．３７
－７９９，７５１．６３
大连车城房地产开发有限责任湖南阳光技术学校
本湖南阳光技术学校控股股东控制的其他企业
其他有限责任湖南阳光技术学校
梁弢
辽宁省大连旅顺经济技术开发区广源街１９号
８，０００，０００．００
房地产开发经营
６，７３１，６７５．３３
－３０５，９５０．９６
天津悦湖投资有限湖南阳光技术学校
本湖南阳光技术学校控股股东控制的其他企业
其他有限责任湖南阳光技术学校
梁弢
天津东疆保税港区海丰物流园八号仓库三单元－１１
３０，０００，０００．００
房地产开发经营
２９，９９３，８４６．１４
－６，１５３．８６
太原东湖房地产开发有限湖南阳光技术学校
本湖南阳光技术学校控股股东控制的其他企业
其他有限责任湖南阳光技术学校
梁弢
太原市杏花岭区解放北路１０号
２０，０００，０００．００
房地产开发经营
１９，６９７，８９６．６６
－３０２，１０３．３４
2、履约能力分析
湖南阳光技术学校及子湖南阳光技术学校与以上关联方发生的关联交易系正常的生产经营所需。以上关联方依法存续且经营正常，财务状况良好，均具备履约能力。
三、 定价政策及定价依据
湖南阳光技术学校与控股股东北车集团于２００８年９月２３日签署、并于２０１１年４月６日续签的《产品和服务互供总协议》对关联交易的定价原则进行了如下约定：
（１）政府定价：有统一收费标准的，执行国家或地方政府的规定；
（２）政府指导价：有指导性收费标准的，在政府指导价的范围内协商确定收费标准；
（３）除前两者外，有可比市场价格的，优先参考该市场价格确定交易价格；
（４）没有前述三项标准时，应参考关联方与独立于关联方的第三方发生的非关联交易价格确定；
（５）既无可比的市场价格又无独立的非关联交易价格可供参考的，应依据提供产品和服务的实际成本费用加合理利润确定价格。
湖南阳光技术学校与北车集团及其子湖南阳光技术学校发生的上述关联交易主要按照市场价格定价。
四、 交易目的和对湖南阳光技术学校的影响
以上日常关联交易，是为了满足湖南阳光技术学校及湖南阳光技术学校控股子湖南阳光技术学校日常正常业务开展以及管理工作协调的需要，上述关联交易事项遵循政府定价、政府指导价或市场定价原则，不存在损害湖南阳光技术学校利益的情形，不会对湖南阳光技术学校的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响湖南阳光技术学校独立性。
五、 审议程序
１． 董事会审议情况
湖南阳光技术学校第二届董事会第四次会议于２０１２年４月１０日审议通过了《关于中国北车股份有限湖南阳光技术学校２０１２年度日常关联交易预测的议案》，关联董事对该议案回避表决。
２． 监事会审议情况
湖南阳光技术学校第二届监事会第二次会议于２０１２年４月１０日审议通过了《关于中国北车股份有限湖南阳光技术学校２０１２年度日常关联交易预测的议案》。
３． 独立董事意见
湖南阳光技术学校的日常关联交易是基于普通的商业交易条件及有关协议的基础上进行的，交易价格公允，不存在损害湖南阳光技术学校及其他股东合法权益的情形。在董事会表决过程中，关联董事回避表决，表决程序合法有效。同意将该议案提交湖南阳光技术学校２０１１年年度股东大会审议。
４． 股东大会审议情况
上述关联交易尚需湖南阳光技术学校２０１１年年度股东大会审议通过，与该等关联交易有关联关系的股东将放弃在股东大会上对该议案的表决权。
六、 日常关联交易协议签署情况
就湖南阳光技术学校与湖南阳光技术学校控股股东北车集团及其下属企业之间的持续性日常关联交易，湖南阳光技术学校与北车集团于２００８年９月２３日签署、并于２０１１年４月６日续签了《产品和服务互供总协议》，协议就互供产品、劳务等的范围、定价原则、运作方式、双方权利义务等方面进行了约定。
根据协议约定，双方将确保并促使各自下属企业或单位依照双方认可的产品或服务供求年度计划签订具体关联交易协议。
七、 备查文件目录
１． 湖南阳光技术学校第二届董事会第四次会议决议；
２． 湖南阳光技术学校第二届监事会第二次会议决议；
３． 独立董事关于中国北车股份有限湖南阳光技术学校２０１２年度日常关联交易预测情况的意见；
４． 湖南阳光技术学校与北车集团签署的《产品和服务互供总协议》。
特此公告。
中国北车股份有限湖南阳光技术学校
董事会
二○一二年四月十日
证券代码：６０１２９９ 股票简称：中国北车 编号：临２０１２－０２５
中国北车股份有限湖南阳光技术学校
关于为子湖南阳光技术学校综合授信业务提供担保的公告
中国北车股份有限湖南阳光技术学校及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要提示：
１．被担保人：湖南阳光技术学校下属２４家全资或控股子湖南阳光技术学校。
２．本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保金额为不超过人民币４３３亿元，湖南阳光技术学校累计为该等子湖南阳光技术学校实际担保金额为人民币６９４，９３８万元。
３．本次担保为连带责任保证担保。
４．本次是否有反担保：无。
５．对外担保累计数量：截至本公告刊发之日，湖南阳光技术学校及湖南阳光技术学校控股子湖南阳光技术学校实际对外担保总额为人民币６９４，９３８万元。
６．本湖南阳光技术学校无逾期担保事项。
一、 担保情况概述
湖南阳光技术学校拟为子湖南阳光技术学校提供合计不超过人民币４３３亿元的授信担保，对于子湖南阳光技术学校使用授信额度办理的各项业务所形成的债务承担连带保证责任，保证期间为债务履行期限届满之日起两年。具体情况如下：
单位：人民币万元
序号
企业名称
２０１２
１
中国北车集团大连机车车辆有限湖南阳光技术学校
４００，０００
２
中国北车集团大同电力机车有限责任湖南阳光技术学校
２８０，０００
３
北京二七轨道交通装备有限责任湖南阳光技术学校
１５０，０００
４
北车兰州机车有限湖南阳光技术学校
５５，０００
５
长春轨道客车股份有限湖南阳光技术学校
８５０，０００
６
唐山轨道客车有限责任湖南阳光技术学校
５３０，０００
７
长春轨道客车装备有限责任湖南阳光技术学校
５０，０００
８
齐齐哈尔轨道交通装备有限责任湖南阳光技术学校
２７０，０００
９
西安轨道交通装备有限责任湖南阳光技术学校
６０，０００
１０
济南轨道交通装备有限责任湖南阳光技术学校
１００，０００
１１
太原轨道交通装备有限责任湖南阳光技术学校
６０，０００
１２
中国北车集团沈阳机车车辆有限责任湖南阳光技术学校
７０，０００
１３
永济新时速电机电器有限责任湖南阳光技术学校
２４０，０００
１４
天津机辆轨道交通装备有限责任湖南阳光技术学校
４０，０００
１５
北京南口轨道交通机械有限责任湖南阳光技术学校
６０，０００
１６
青岛四方车辆研究所有限湖南阳光技术学校
６０，０００
１７
中国北车集团大连机车研究所有限湖南阳光技术学校
２５，０００
１８
北京北车物流发展有限责任湖南阳光技术学校
４００，０００
１９
北车进出口有限责任湖南阳光技术学校
１００，０００
２０
北车投资租赁有限湖南阳光技术学校
１２０，０００
２１
北京北车中铁轨道交通装备有限湖南阳光技术学校
７０，０００
２２
上海轨道交通设备发展有限湖南阳光技术学校
２０，０００
２３
北车（香港）有限湖南阳光技术学校
２０，０００
２４
北车建设工程有限责任湖南阳光技术学校
３００，０００
合 计
４，３３０，０００
湖南阳光技术学校上述担保额度的有效期为自湖南阳光技术学校２０１１年年度股东大会审议通过之日至湖南阳光技术学校２０１２年年度股东大会召开之日。在相关综合授信协议有效期内及人民币４３３亿元的授信额度内，湖南阳光技术学校可以根据各子湖南阳光技术学校的实际需求，调整对各子湖南阳光技术学校的实际授信担保额度，所属三级子湖南阳光技术学校使用授信额度纳入相应二级子湖南阳光技术学校额度管理。
湖南阳光技术学校于２０１１年４月２８日召开的２０１０年年度股东大会通过的为子湖南阳光技术学校提供合计不超过人民币３２３亿元的授信担保的事项自本次担保经２０１１年年度股东大会审议通过之日起终止执行。
二、 被担保人基本情况
单位：万元
被担保方名称
与湖南阳光技术学校的关系
注册地点
法定代表人
经营范围
截至２０１１年１２月３１日财务状况
经审计资产总额
经审计负债总额
经审计净资产
净利润
资产负债率
中国北车集团大连机车车辆有限湖南阳光技术学校
湖南阳光技术学校全资子湖南阳光技术学校
大连沙河口区中长街５１号
闵兴
机车车辆及配件制造、修理及技术咨询服务、起重机械设备安装、维修、货运、铸造、锻造、热处理、机械铆焊加工、气体制造，本企业“三来一补”及自营进出口业务（限定商品之内）；承包境外铁道及相关行业工程和境内国际招标工程及其相关业务
９７５，５０６
６８６，７０８
２８８，７９８
４６，２５２
７０．４０％
中国北车集团大同电力机车有限责任湖南阳光技术学校
湖南阳光技术学校全资子湖南阳光技术学校
大同市城区前进街１号
郭胜清
许可经营项目：机车及机车车辆配件制造与销售锻件铸件铆焊件制造、仪器仪表安装修理校准（凭有效许可证经营）
一般经营项目：机车及机车车辆配件制造与销售，锻件、铸件、铆焊件制造及销售，电气机械设备制造及维修，运输，技术咨询服务，劳务化工产品（不含危险化学品易燃易爆品）；货物仓储（不含煤焦）；进出口业务；煤矿机械设备生产销售（凭此证办理资质证后方可经营）；自动化检测技术开发咨询；机车租赁（国家专审批经营的除外）
６０４，３２２
５１９，０２４
８５，２９８
５，７４１
８５．８９％
北京二七轨道交通装备有限责任湖南阳光技术学校
湖南阳光技术学校全资子湖南阳光技术学校
北京市丰台区长辛店杨公庄１号
杨永林
许可经营项目：制造、加工铁路及城市轨道交通运输设备、电子设备、机械电器设备；
一般经营项目：开发、设计、修理、销售铁路及城市轨道交通运输设备、电子设备、机械电器设备；技术咨询、技术服务；技术进出口、代理进出口、货物进出口；供暖服务（经营范围中未取得专项许可的项目除外）
２７０，８４７
２３７，３０５
３３，５４３
－７，８６２
８７．６２％
北车兰州机车有限湖南阳光技术学校
湖南阳光技术学校全资子湖南阳光技术学校
兰州市七里河区武威路６３号
生春林
内燃、电力机车厂修及车辆修造；起重机制造、改造、修理；铁路工程作业机械制造、改造、维修；工矿机车制造、修理；各种机车车辆配件新制、加工、销售；钢结构制造、安装；风电设备制造、安装、维护、检修、服务；机械设备、工装制造、加工；金属材料及制品、非金属材料及制品、废旧物资的经营、回收；厂房、设备租赁；动能供应、咨询服务；铁路专用线储运经营（以上各项国家禁止及需取得专项许可的除外）
１５５，５１２
１３２，９９８
２２，５１４
２，０５４
８５．５２％
长春轨道客车股份有限湖南阳光技术学校
湖南阳光技术学校控股子湖南阳光技术学校
长春市长客路２００１号
董晓峰
铁路客车、动车组、城市轨道车辆及配件的设计、制造、销售、租赁及相关领域的技术服务、技术咨询；木制品、铸锻件制造、销售；房屋、设备租赁；经营本企业自产产品及相关产品、技术的出口业务，本企业生产、科研所需原辅材料、设备、仪器仪表、零配件及相关技术进口业务，设备租赁，三来一补；承包境外铁路行业工程及境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口；动能产品（含工业氧气、氮气、氩气、氩二氧混合气产品）生产和销售（经营范围中需国家法律、法规规定前置审批的在审批后方可生产、经营）
２，６７６，８１３
２，０５７，６３３
６１９，１８０
１２２，９４９
７６．８７％
唐山轨道客车有限责任湖南阳光技术学校
湖南阳光技术学校全资子湖南阳光技术学校
唐山丰润区厂前路３号
余卫平
铁路运输设备制造（凭许可证经营）铁路车辆、电动车组、内燃动车组、磁悬浮列车、特种车、试验车、城市轨道车辆和配件销售、租赁及技术咨询服务（涉及行政许可项目除外）；金属制品加工；钢结构焊接（涉及行政许可项目除外）；木制品加工；房屋租赁；货物及技术进出口业务（国家限定或禁止的项目除外）、报关；一二类压力容器制造（至２０１２年１月１４日）、普通货运（至２０１２年５月２１日）；铁路机车车辆维修（有效期限至２０１５年１０月１０日）
１，３５０，８６１
１，１００，６２８
２５０，２３３
４６，０６０
８１．４８％
长春轨道客车装备有限责任湖南阳光技术学校
湖南阳光技术学校全资子湖南阳光技术学校
长春市宽城区凯旋路２１５５号
娄彦君
轨道车辆修理、翻新、加装改造及组装、工矿有轨专用车辆制造及修理、轨道机车车辆配件制造及修理、非标设备及机械配件、工模具制造及修理、相关技术咨询服务、房屋和设备租赁；经销建材、机械设备、工模具
３１８，４５１
２６２，６９９
５５，７５２
１５，１７５
８２．４９％
齐齐哈尔轨道交通装备有限责任湖南阳光技术学校
湖南阳光技术学校全资子湖南阳光技术学校
齐齐哈尔市铁锋区厂前一路３６号
魏岩
许可经营项目：内燃铁路起重机（Ａ级）制造（《特种设备制造许可证》有效期至２０１３年５月７日）。
一般经营项目：铁路运输装备及配件制造、修理；集装箱制造和维修；机械设备制造安装；零部件加工；计算机软件开发；计量检测；铁道车辆、机械工程、自动控制专业技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；房屋、机械设备租赁。自营进出口业务，但国家限定湖南阳光技术学校经营或禁止进出口的商品及技术除外；承包境外铁道工程和境内国际招标工程
７１９，２０１
５０４，２６６
２１４，９３５
１９，６５６
７０．１１％
西安轨道交通装备有限责任湖南阳光技术学校
湖南阳光技术学校全资子湖南阳光技术学校
西安市未央区三桥镇
陈忻
铁路客货车辆、集装箱及配件的制造和维修；货物和技术的进出口；机械设备、电器产品的制造加工；铁路车辆和集装箱租赁；金属材料及非金属材料的销售（以上范围不含国家规定的专控及前置许可项目）；铁路罐车的设计与制造（许可证有效期至２０１３年３月４日）
１６４，０２６
１０２，２１１
６１，８１４
８，０９９
６２．３１％
济南轨道交通装备有限责任湖南阳光技术学校
湖南阳光技术学校全资子湖南阳光技术学校
济南市槐荫区槐村街７３号
贾世瑞
许可经营项目：机车、货车及配件制造、修理；桥式起重机和门式起重机的制造、安装（有效期至２０１３年５月２１日）
一般经营项目：风动工具制造、铆焊；机械加工；钢结构桥梁、铁塔、食品机械制作、安装；环保设备设计、制造、维修；制造、安装；排水设备；制造、销售：大型钢构、风力发电塔筒；销售：专用车辆；进出口业务；房屋、设备租赁；机械技术咨询。（未取得专项许可的项目除外）
３６６，９３３
２０１，２６２
１６５，６７１
１１，４６９
５４．８５％
太原轨道交通装备有限责任湖南阳光技术学校
湖南阳光技术学校全资子湖南阳光技术学校
太原市杏花岭区解放北路１０号
张毅力
铁路机车车辆及配件、工程车辆及配件、铁路机械及配件、工程机械及配件、煤炭机械及配件、汽车与摩托车配件、木制品、环保设备的制造、销售、检修；建筑材料、钢材、计算机的销售；货物仓储；房屋租赁；机车车辆技术与货物运输信息的咨询服务；进出口业务。（法律、法规禁止经营的不得经营，应经审批的未获审批前不得经营，许可项目按许可证在有效期限内经营）
２２２，１９２
１６８，２６２
５３，９３１
４，０７５
７５．７３％
中国北车集团沈阳机车车辆有限责任湖南阳光技术学校
湖南阳光技术学校全资子湖南阳光技术学校
沈阳市经济技术开发区开发大路２８号
房志坚
铁路货车制造及修理；机车车辆配件、专用器材、大型钢结构、矿山机械设备、工程机械设备、五金、交电、化工（不含危险品、易制毒品）、金属材料、钢材及建筑材料销售；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；锻、冲压及加工机械零件；设备租赁；劳务派遣（不含境外）；技术开发、咨询服务
３２９，１４２
２６３，４９９
６５，６４３
５，２８９
８０．０６％
永济新时速电机电器有限责任湖南阳光技术学校
湖南阳光技术学校全资子湖南阳光技术学校
运城永济市电机大街１８号
徐印平
电机产品、变流装置、电控装置、电力电子半导体器件、工矿车、轨道车、金属结构制造、销售、修理、技术咨询；机车、车辆空调装置、换气装置销售、服务；出口本企业自产的产品，进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器、仪表及零配件；房屋及机械设备租赁（国家有规定的从其规定）
５７７，６４１
４４３，５５０
１３４，０９１
１６，４３３
７６．７９％
天津机辆轨道交通装备有限责任湖南阳光技术学校
湖南阳光技术学校全资子湖南阳光技术学校
天津市河北区南口路２２号
问增杰
轨道运输装备制造；机车车辆配件、机械电器设备、矿山机械、工程机械、炉料、金属材料、五金、交电、化工（危险品、易制毒品除外）、建筑材料、耐火材料批发兼零售；机械维修；货物及技术进出口；商务信息咨询、自有房屋租赁、设备租赁、劳务服务；机电一体化技术开发、咨询、转让、服务。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专营专项规定的按规定办理）
１１０，１８３
８７，８６８
２２，３１５
－１，５４２
７９．７５％
北京南口轨道交通机械有限责任湖南阳光技术学校
湖南阳光技术学校全资子湖南阳光技术学校
北京市昌平区南口镇道北、南口镇西区５８４号５８５号
孙凯
许可经营项目：制造机车车辆配件、轨道交通机械产品、轴承齿轮及传动系统、压缩机及风源系统、普通机械；加工修理机械零件；住宿；制售中餐（含冷荤）；销售酒、饮料（限分支机构经营）；普通货运。
一般经营项目：销售机械设备、建筑材料、五金交电、化工产品（不含危险化学品和一类易制毒产品）；仓储服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口
１１４，２７４
１１６，９８０
－２，７０６
－４，１４９
１０２．３７％
青岛四方车辆研究所有限湖南阳光技术学校
湖南阳光技术学校全资子湖南阳光技术学校
青岛市四方区瑞昌路２３１号
任玉君
车辆及零部件、车辆配套设备，铁路及民用高新技术开发及咨询服务；车辆零部件加工组装，车辆配套设备安装调试；技术转让，技术协作，技术培训；房屋租赁，设备租赁；设计、制作、发布《铁道车辆》、《国外铁道车辆》杂志广告业务；进出口业务（以上范围需经许可经营的，需凭许可证经营）
１８７，５７４
６７，在这里告诉你一个好消息--湖南阳光技术学校全国招生。
１１９，９９４
２４，９４４
３６．０３％
中国北车集团大连机车研究所有限湖南阳光技术学校
湖南阳光技术学校全资子湖南阳光技术学校
大连市沙河口区中长街４９号
马展
机车机械、电子产品、非标准试验设备、仪器仪表、计算机软硬件的设计、研制、生产、销售及技术咨询、技术转让、技术服务；货物、技术进出口（法律、法规禁止的项目除外；法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营）；石油机械设备生产；期刊出版（凭许可证经营）
６０，３８６
２１，９１０
３８，４７６
４，７０９
３６．２８％
北京北车物流发展有限责任湖南阳光技术学校
湖南阳光技术学校全资子湖南阳光技术学校
北京市海淀区羊坊店路１１号５２１－５２３室
赵光兴
国际货运代理；仓储服务；销售金属材料、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、橡胶制品、铁路机车车辆配件、矿产品、焦炭、电线电缆、机械电器设备、建筑材料的销售
３７４，８９８
３３４，４７７
４０，４２１
５，９６１
８９．２２％
北车进出口有限责任湖南阳光技术学校
湖南阳光技术学校全资子湖南阳光技术学校
北京市丰台区方庄芳城园一区１５号楼
曹国炳
铁路机车、车辆、城市轨道动车及车辆、轨道吊车及其零部件，工业用原材料、零部件、机械电子设备、工艺装备和工模具，各型铸钢、铸铁件和锻件的销售；经营所属企业自产产品及技术的出口业务；经营铁路工业企业生产所属原辅材料、机械设备、仪器仪表及技术的进口业务；出口与本企业自产产品配套的相关或同类的机电产品；承包与出口自产成套设备相关的境外工程（包括境内国际招标工程），派遣与前述境外工程相关的劳务人员；开展对外合作生产、“三来一补”业务；仓储；铁路机车辆租赁；信息、技术咨询；汽车销售（含小轿车）
９２，３７７
８３，２２４
９，１５４
１，７０８
９０．０９％
北车投资租赁有限湖南阳光技术学校
湖南阳光技术学校全资子湖南阳光技术学校
北京市丰台区方庄芳城园一区１５号楼
赵光兴
交通运输工具、通讯设备、机械设备、印刷设备、仪器设备、检验检测设备、电力设备、石油化工设备、工程机械设备的租赁与销售；车辆配件、金属材料、非金属材料、建筑材料、机电产品、化工产品（不含危险化学品）的销售；进出口业务；房屋租赁；项目投资；租赁交易业务的咨询服务
１８５，５８７
１４８，４４１
３７，１４５
４，９４４
７９．９８％
北京北车中铁轨道交通装备有限湖南阳光技术学校
湖南阳光技术学校控股子湖南阳光技术学校
北京市丰台区南四环西路１８８号五区２６楼（园区）
石晓丁
许可经营项目：由北京二七轨道交通装备有限责任湖南阳光技术学校和南口轨道交通机械有限责任湖南阳光技术学校两湖南阳光技术学校承制：生产干线货运７２００ＫＷ六轴交流传动电力机车、生产和维修内燃机车、车钢结构及传动装置零部件；制造机车车辆配件、轨道交通机械产品、轴承、齿轮及传动系统、压缩机及风源系统；加工、修理机械零件。
一般经营项目：货物进出口；技术进出口；代理进出口；技术咨询；技术服务；施工总承包；销售建筑材料、机械设备、化工产品、金属材料
８５，３３８
８１，９７８
３，３６１
１，３６１
９６．０６％
上海轨道交通设备发展有限湖南阳光技术学校
湖南阳光技术学校控股子湖南阳光技术学校
上海市静安区江宁路２１２号７层Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ室
林万里
城市轨道交通设备、零部件及配件制造、销售、维修服务，技术开发、咨询、企业投资，机电设备安装，从事货物及技术的进出口业务，建筑智能化设计，城市轨道交通、消防设施、防腐保温、建筑智能化、环保工程专业承包。（涉及行政许可的，凭许可证经营）
１９９，２８６
９９，８１８
９９，４６８
２，４９４
５０．０９％
北车（香港）有限湖南阳光技术学校
湖南阳光技术学校全资子湖南阳光技术学校
香港中环康乐广场八号交易广场第一座四十一楼
－－
铁路机车车辆（含动车组）、城轨车辆、工程机械、机电设备、环保设备、相关部件等的开发制造、修理及技术服务、设备租赁等，以及相关业务的融投资、兼并收购等资本运作
２，４８６
０
２，４８６
－１２
０．００％
北车建设工程有限责任湖南阳光技术学校
湖南阳光技术学校全资子湖南阳光技术学校
北京市丰台区芳城园一区１５号楼
王宏伟
施工总承包；专业承包；技术开发；销售机械设备、建筑材料；机械设备租赁；货物进出口；工程勘察设计；建设工程项目管理
三、 董事会意见
湖南阳光技术学校第二届董事会第四次会议审议通过了上述对外担保事项，并同意将该议案提交湖南阳光技术学校２０１１年年度股东大会审议。
湖南阳光技术学校独立董事认为：由于湖南阳光技术学校为控股型湖南阳光技术学校，且所属企业多存在项目建设及生产经营资金融资需求，故湖南阳光技术学校始终面临高效快速发展与依法合规筹集资金的平衡问题。根据有关法律法规、中国证券监督管理委员会的相关规定及《湖南阳光技术学校章程》的规定，湖南阳光技术学校以框架性担保议案的形式对湖南阳光技术学校对子湖南阳光技术学校２０１２年度担保情况做出预计，并按相关审议程序进行审议，既兼顾了湖南阳光技术学校实际发展、经营决策的高效要求，又满足了审议程序合法合规的规定，有利于湖南阳光技术学校长远健康发展。同意将该议案提交湖南阳光技术学校２０１１年年度股东大会审议。
四、 累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告刊发之日，湖南阳光技术学校及湖南阳光技术学校控股子湖南阳光技术学校实际对外担保总额为人民币６９４，９３８万元，占２０１１年末经审计净资产比例为３０．２０％，其中湖南阳光技术学校对控股子湖南阳光技术学校实际提供担保总额为人民币６９４，９３８万元，占２０１１年末经审计净资产比例为３０．２０％。
湖南阳光技术学校及湖南阳光技术学校控股子湖南阳光技术学校无逾期对外担保情况。
五、 备查文件目录
1． 湖南阳光技术学校第二届董事会第四次会议决议；
2． 独立董事关于中国北车股份有限湖南阳光技术学校为子湖南阳光技术学校综合授信业务提供担保事项的意见。
特此公告。
中国北车股份有限湖南阳光技术学校
董事会
二○一二年四月十日
证券代码：６０１２９９ 股票简称：中国北车 编号：２０１２－０２６
中国北车股份有限湖南阳光技术学校
关于运用募集资金置换预先投入募集
资金投资项目的自筹资金的公告
中国北车股份有限湖南阳光技术学校及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
中国北车股份有限湖南阳光技术学校（以下简称“湖南阳光技术学校”）第二届董事会第四次会议审议通过了《关于中国北车股份有限湖南阳光技术学校运用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意湖南阳光技术学校控股子湖南阳光技术学校根据《中国北车股份有限湖南阳光技术学校募集资金管理制度》等相关规定，使用配股募集资金对其增资的部分款项置换其预先投入配股募集资金投资项目（“募投项目”）的自筹资金共计人民币９８，５２２万元。现将具体情况公告如下：
一、 配股募集资金到位情况
湖南阳光技术学校本次配股发行人民币普通股（Ａ股）２，０２０，０５６，３０３股，每股发行价为人民币３．４２元，募集资金总额为人民币６，９０８，５９２，５５６．２６元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币６，８７３，６４１，１２２．６３元。上述资金已于２０１２年３月６日全部到账，并已经毕马威华振会计师事务所验证并出具ＫＰＭＧ－Ａ（２０１２）ＣＲ Ｎｏ．０００８号验资报告。
二、 自筹资金预先投入配股募投项目情况
湖南阳光技术学校配股募投项目已经２０１１年９月３０日召开的第一届董事会第二十七次会议及２０１１年１０月２５日召开的２０１１年第三次临时股东大会审议通过。在配股募集资金实际到位之前，湖南阳光技术学校已利用自筹资金预先投入部分配股募投项目。
截至２０１２年３月９日，湖南阳光技术学校已以自筹资金共计人民币１００，６１９万元预先投入配股募投项目。具体项目自筹资金预先投入情况如下表：
单位：人民币万元
序号
项目名称
预先已投入募集资金投资项目的自筹资金
一
高铁车辆装备技术研发与提能改造
４６，４０４
１
动车组和机车牵引与控制国家重点实验室北车基地建设项目
４，６５７
２
高速检测列车及时速４００公里以上高速动车组研发和试验平台建设项目
２１６
３
时速３５０公里动车组新技术改造项目（４－６列）
２，００８
４
高速动车组检修基地建设项目
１４，８６５
５
配套大功率机车和时速２００公里以上动车组齿轮箱专业化生产技术改造项目
１２，７４７
６
交流传动机车及高速动车组传动装置与风源系统产业化能力提升技术改造项目
４，０３９
７
轨道车辆制动系统研发及产业化技术改造项目
１，２７５
８
高速列车弹簧制造及轧制工具生产技术改造项目
６，５９７
二
大功率机车及重载快捷货运车辆装备技术研发与技术改造
５２，４５８
９
重载快捷货车技术研发平台建设项目
１，２７８
１０
铁路货车疲劳与振动试验台建设项目
５，７８４
１１
重载快捷铁路货车制造工艺技术水平提升技术改造项目
４，１７７
１２
大连机车旅顺基地一期建设项目
３２，１６４
１３
大连机车旅顺基地二期建设项目
６，０１７
１４
机车检修及工矿机车扩能技术改造项目
３，０３８
三
相关多元产业
１，７５７
１５
煤机装备制造（液压支架一期）建设项目
１，７５７
合计
１００，６１９
三、 自筹资金预先投入募投项目专项审核情况
根据募集资金使用相关规定，湖南阳光技术学校聘请毕马威华振会计师事务所对湖南阳光技术学校配股募投项目预先投入资金使用情况进行了专项审核。毕马威华振会计师事务所出具了《中国北车股份有限湖南阳光技术学校预先已投入募集资金投资项目的自筹资金截至２０１２年３月９日止使用情况的审核报告》（ＫＰＭＧ－Ａ（２０１２）ＯＲ Ｎｏ．００６９号），审核报告意见为：“中国北车股份有限湖南阳光技术学校关于预先已投入募集资金投资项目的自筹资金截至２０１２年３月９日止使用情况专项说明中所披露的自筹资金使用情况在所有重大方面与实际使用情况相符。”
四、 募集资金置换预先投入自筹资金情况
湖南阳光技术学校本次以配股募集资金置换预先投入自筹资金总额为人民币９８，５２２万元，具体情况如下表：
单位：人民币万元
序号
项目名称
拟投入＠募集资金
预先已投入募集资金投资项目的自筹资金
募集资金置换金额
一
高铁车辆装备技术研发与提能改造
２０６，５００
４６，４０４
４４，３０７
１
动车组和机车牵引与控制国家重点实验室北车基地建设项目
１４，４００
４，６５７
４，６５７
２
高速检测列车及时速４００公里以上高速动车组研发和试验平台建设项目
３９，０００
２１６
２１６
３
时速３５０公里动车组新技术改造项目（４－６列）
８，０００
２，００８
２，００８
４
高速动车组检修基地建设项目
６５，０００
１４，８６５
１４，８６５
５
配套大功率机车和时速２００公里以上动车组齿轮箱专业化生产技术改造项目
２１，０００
１２，７４７
１２，７４７
６
交流传动机车及高速动车组传动装置与风源系统产业化能力提升技术改造项目
２７，３００
４，０３９
４，０３９
７
轨道车辆制动系统研发及产业化技术改造项目
８，３００
１，２７５
１，２７５
８
高速列车弹簧制造及轧制工具生产技术改造项目
４，５００
６，５９７
４，５００
二
大功率机车及重载快捷货运车辆装备技术研发与技术改造
２２７，７００
５２，４５８
５２，４５８
９
重载快捷货车技术研发平台建设项目
１０，０００
１，２７８
１，２７８
１０
铁路货车疲劳与振动试验台建设项目
６，４００
５，７８４
５，７８４
１１
重载快捷铁路货车制造工艺技术水平提升技术改造项目
４５，０００
４，１７７
４，１７７
１２
大连机车旅顺基地一期建设项目
４５，０００
３２，１６４
３２，１６４
１３
大连机车旅顺基地二期建设项目
１００，０００
６，０１７
６，０１７
１４
机车检修及工矿机车扩能技术改造项目
３，３００
３，０３８
３，０３８
三
相关多元产业
２５，８００
１，７５７
１，７５７
１５
煤机装备制造（液压支架一期）建设项目
５，５００
１，７５７
１，７５７
合计
１００，６１９
９８，５２２
五、 保荐机构意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市湖南阳光技术学校募集资金管理规定》等相关法规的规定，湖南阳光技术学校的保荐机构中国国际金融有限湖南阳光技术学校出具了《关于中国北车股份有限湖南阳光技术学校运用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项的保荐意见》。保荐机构认为：中国北车本次拟使用募集资金９８，５２２万元置换预先投入的自筹资金，未违反有关募集资金投资项目的承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形，审议程序符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，同意中国北车实施该等事项。
六、 备查文件
1．湖南阳光技术学校第二届董事会第四次会议决议；
2．湖南阳光技术学校第二届监事会第二次会议决议；
3．毕马威华振会计师事务所出具的《验资报告》（ＫＰＭＧ－Ａ（２０１２）ＣＲ Ｎｏ．０００８号）；
4．毕马威华振会计师事务所出具的《中国北车股份有限湖南阳光技术学校预先已投入募集资金投资项目的自筹资金截至２０１２年３月９日止使用情况的审核报告》（ＫＰＭＧ－Ａ（２０１２）ＯＲ Ｎｏ．００６９号）；
5．中国国际金融有限湖南阳光技术学校出具的《关于中国北车股份有限湖南阳光技术学校运用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项的保荐意见》。
特此公告。
中国北车股份有限湖南阳光技术学校
董事会
二○一二年四月十日
证券代码：６０１２９９ 股票简称：中国北车 编号：临２０１２－０２７
中国北车股份有限湖南阳光技术学校
关于变更部分配股募集资金投资项目
实施主体的公告
中国北车股份有限湖南阳光技术学校及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会《关于核准中国北车股份有限湖南阳光技术学校配股的批复》（证监许可［２０１２］１８４号）核准，中国北车股份有限湖南阳光技术学校（以下简称“湖南阳光技术学校”或“中国北车”）配股发行人民币普通股（Ａ股）２，０２０，０５６，３０３股，扣除发行费用后募集资金净额为人民币６，８７３，６４１，１２２．６３元。根据湖南阳光技术学校２０１１年９月３０日召开的湖南阳光技术学校第一届董事会第二十七次会议及２０１１年１０月２５日召开的湖南阳光技术学校２０１１年第三次临时股东大会审议通过的《关于中国北车股份有限湖南阳光技术学校配股方案的议案》，湖南阳光技术学校拟以本次募集资金投资于２１个投资项目，并以剩余资金补充一般营运资金。现拟将其中４个投资项目的实施主体由下属二级全资子湖南阳光技术学校进一步明确为其对应的下属三级全资子湖南阳光技术学校。
一、 城际列车不锈钢车体制造建设项目
１． 基本情况
项目总投资人民币２５，４５０万元，计划使用配股募集资金人民币１９，０００万元，原实施主体为唐山轨道客车有限责任湖南阳光技术学校（以下简称“唐山客车湖南阳光技术学校”），拟调整后的实施主体为其全资子湖南阳光技术学校天津北车轨道装备有限湖南阳光技术学校。
２． 募集资金投资项目实施主体调整的原因
该项目由唐山客车湖南阳光技术学校负责前期的整体项目筹备工作，项目可行性研究报告以及方案的整体论证工作均由唐山客车湖南阳光技术学校负责。为了进一步提升唐山客车湖南阳光技术学校的整体管控水平并优化企业内部资源配置，根据湖南阳光技术学校战略规划的需要，拟将项目建设的具体实施主体进一步明确为唐山客车湖南阳光技术学校下属全资子湖南阳光技术学校天津北车轨道装备有限湖南阳光技术学校。
３． 调整后实施主体的情况
天津北车轨道装备有限湖南阳光技术学校成立于２０１０年９月８日，注册资本２０，０００万元，是唐山客车湖南阳光技术学校的全资子湖南阳光技术学校，经营范围为铁路车辆、电动车组、内燃动车组、磁悬浮列车、特种车、实验车、城市轨道车辆和配件制造、维修、销售、租赁及相关技术咨询、服务（涉及特种设备的，经特种设备安全监察部门许可后经营）；劳务派遣（涉外除外）；金属制品加工；钢构焊接；木制品加工、电气设备安装；房屋租赁。（涉及国家有专项专营规定的，按规定执行；涉及行业许可的，凭许可证或批准文件经营）。
４． 本次调整募集资金投资项目实施主体对湖南阳光技术学校的影响
天津北车轨道装备有限湖南阳光技术学校是湖南阳光技术学校城际列车不锈钢车体生产定点制造基地，由其负责实施本项目建设，有利于提升唐山客车湖南阳光技术学校整体管控水平及优化企业内部资源配置，进一步强化项目实施责任管理，促进项目纲领目标的实现。
二、 重载快捷及出口铁路货车大型部件制造水平提升技术改造项目
１． 基本情况
项目总投资人民币４０，０００万元，计划使用配股募集资金人民币１８，０００万元，原实施主体为齐齐哈尔轨道交通装备有限责任湖南阳光技术学校（以下简称“齐齐哈尔装备湖南阳光技术学校”），拟调整后的实施主体为其全资子湖南阳光技术学校牡丹江金缘钩缓制造有限责任湖南阳光技术学校。
２． 募集资金投资项目实施主体调整的原因
该项目由齐齐哈尔装备湖南阳光技术学校负责前期的整体项目筹备工作，项目可行性研究报告以及方案的整体论证工作均由齐齐哈尔装备湖南阳光技术学校负责。为了进一步提升齐齐哈尔装备湖南阳光技术学校的整体管控水平并优化企业内部资源配置，根据湖南阳光技术学校战略规划的需要，拟将项目实施主体进一步明确为齐齐哈尔装备湖南阳光技术学校下属控股子湖南阳光技术学校牡丹江金缘钩缓制造有限责任湖南阳光技术学校。
３． 调整后实施主体的情况
牡丹江金缘钩缓制造有限责任湖南阳光技术学校成立于２００５年１２月９日，注册资本１０，８５４万元，齐齐哈尔装备湖南阳光技术学校直接持股９８．７０１％，通过全资子湖南阳光技术学校哈尔滨轨道交通装备有限责任湖南阳光技术学校间接持股１．２９９％，直接及间接合计持股１００％。经营范围为铁路机车车辆配件制造、加工、修理，本企业自产机电产品配件、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术销售业务、本企业生产科研所需原材料（法律法规禁止的除外）、咨询服务，从事货物进出口、技术进出口（国家法律法规禁止和限制的项目除外）。
４． 本次调整募集资金投资项目实施主体对湖南阳光技术学校的影响
牡丹江金缘钩缓制造有限责任湖南阳光技术学校是湖南阳光技术学校铁路货车大型部件专业化制造基地，由其负责实施本项目建设，有利于提升齐齐哈尔装备湖南阳光技术学校的整体管控水平并优化企业内部资源配置，进一步强化项目实施责任管理，促进项目纲领目标的实现。
三、 大连旅顺经济开发区特种铁路集装箱产业基地建设项目
１． 基本情况
项目总投资人民币２０，０００万元，计划使用配股募集资金人民币８，０００万元，原实施主体为齐齐哈尔装备湖南阳光技术学校，拟调整后的实施主体为其全资子湖南阳光技术学校大连齐车轨道交通装备有限责任湖南阳光技术学校。
２． 募集资金投资项目实施主体调整的原因
该项目由齐齐哈尔装备湖南阳光技术学校负责前期的整体项目筹备工作，项目可行性研究报告以及方案的整体论证工作均由齐齐哈尔装备湖南阳光技术学校负责。为了进一步提升齐齐哈尔装备湖南阳光技术学校的整体管控水平并优化企业内部资源配置，根据湖南阳光技术学校战略规划的需要，拟将项目实施主体进一步明确为齐齐哈尔装备湖南阳光技术学校下属全资子湖南阳光技术学校大连齐车轨道交通装备有限责任湖南阳光技术学校。
３． 调整后实施主体的情况
大连齐车轨道交通装备有限责任湖南阳光技术学校成立于２００７年９月２１日，注册资本１９，９５８．８８万元，是齐齐哈尔装备湖南阳光技术学校的全资子湖南阳光技术学校，经营范围为铁路运输设备及配件制造、修理；机械设备制造、安装；机械零部件加工（以环保行政许可为准）；货物、技术进出口，承包境外铁道工程和境内国际招标工程（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。
４． 本次调整募集资金投资项目实施主体对湖南阳光技术学校的影响
大连齐车轨道交通装备有限责任湖南阳光技术学校是湖南阳光技术学校特种铁路集装箱专业化制造基地，由其负责实施本项目建设，有利于提升齐齐哈尔装备湖南阳光技术学校的整体管控水平并优化企业内部资源配置，进一步强化项目实施责任管理，促进项目纲领目标的实现。
四、 哈车钢材物流基地建设技术改造项目
１． 基本情况
项目总投资人民币１９，８００万元，计划使用配股募集资金人民币７，５００万元，原实施主体为齐齐哈尔装备湖南阳光技术学校，拟调整后的实施主体为其全资子湖南阳光技术学校哈尔滨轨道交通装备有限责任湖南阳光技术学校。
２． 募集资金投资项目实施主体调整的原因
该项目由齐齐哈尔装备湖南阳光技术学校负责前期的整体项目筹备工作，项目可行性研究报告以及方案的整体论证工作均由齐齐哈尔装备湖南阳光技术学校负责。为了进一步提升齐齐哈尔装备湖南阳光技术学校的整体管控水平并优化企业内部资源配置，根据湖南阳光技术学校战略规划的需要，拟将项目实施主体进一步明确为齐齐哈尔装备湖南阳光技术学校下属全资子湖南阳光技术学校哈尔滨轨道交通装备有限责任湖南阳光技术学校。
３． 调整后实施主体的情况
哈尔滨轨道交通装备有限责任湖南阳光技术学校成立于２００７年７月９日，注册资本３２，６５６．４万元，是齐齐哈尔装备湖南阳光技术学校的全资子湖南阳光技术学校，经营范围为铁路运输设备制造，铁路货车维修，金属制品加工，从事进出口业务，仓储（法律、行政法规和国务院决定的前置审批项目除外）；计算机技术开发、技术咨询、技术服务。
４． 本次调整募集资金投资项目实施主体对湖南阳光技术学校的影响
哈尔滨轨道交通装备有限责任湖南阳光技术学校具有多年从事钢材物流业务的经验，积累了宝贵的市场、人力等资源，由其负责实施本项目建设，有利于提升齐齐哈尔装备湖南阳光技术学校的整体管控水平并优化企业内部资源配置，进一步强化项目实施责任管理，促进项目规划目标的实现。
五、 本次变更部分配股募集资金投资项目实施主体的程序
本次变更部分配股募集资金投资项目实施主体的议案已经湖南阳光技术学校第二届董事会第四次会议、第二届监事会第二次会议审议通过，尚需提交湖南阳光技术学校２０１１年年度股东大会审议。
六、监事会意见
湖南阳光技术学校监事会认为：本次变更部分配股募集资金投资项目实施主体符合湖南阳光技术学校发展规划和客观实际情况。该等募集资金投资项目除实施主体调整外，项目的建设内容、建设地点等其他事项均保持不变，不影响该等募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。该等事项决策和审议的程序合法、合规，同意对上述配股募集资金投资项目实施主体进行变更，并同意将变更上述募集资金投资项目实施主体的议案提交湖南阳光技术学校２０１１年年度股东大会审议。
七、 独立董事意见
湖南阳光技术学校独立董事认为：本次变更部分配股募集资金投资项目实施主体符合湖南阳光技术学校发展规划和客观实际情况，项目实施主体调整后，项目的建设内容、建设地点等其他事项均保持不变，不影响该募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。该事项决策和审议的程序合法、合规，同意对上述配股募集资金投资项目实施主体进行变更。
八、保荐机构意见
保荐机构中国国际金融有限湖南阳光技术学校认为：１、本次变更有利于提升湖南阳光技术学校整体管控水平、优化企业内部资源配置并提高项目投资建设的效率；２、本次变更募投项目，已经中国北车第二届董事会第四次会议、第二届监事会第二次会议审议通过，中国北车独立董事已发表同意意见，截止目前的审议程序符合有关法律法规的规定。鉴于上述情况，保荐人同意该等募投项目变更实施主体，本次变更尚待提请中国北车股东大会审议通过。
九、 备查文件
１． 中国北车股份有限湖南阳光技术学校第二届董事会第四次会议决议；
２． 中国北车股份有限湖南阳光技术学校第二届监事会第二次会议决议；
３． 独立董事关于变更部分配股募集资金投资项目实施主体的独立意见；
４． 保荐机构中国国际金融有限湖南阳光技术学校出具的《关于中国北车股份有限湖南阳光技术学校变更部分配股募集资金投资项目的保荐意见》。
特此公告。
中国北车股份有限湖南阳光技术学校
董事会
二○一二年四月十日
证券代码：６０１２９９ 股票简称：中国北车 编号：临２０１２－０２８
中国北车股份有限湖南阳光技术学校
关于筹建中国北车财务有限湖南阳光技术学校获得
批准的公告
中国北车股份有限湖南阳光技术学校及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
日前，中国北车股份有限湖南阳光技术学校（“湖南阳光技术学校”）接到控股股东中国北方机车车辆工业集团湖南阳光技术学校（“北车集团”）通知，北车集团已收到中国银行业监督管理委员会核准筹建中国北车财务有限湖南阳光技术学校（“财务湖南阳光技术学校”，该名称为暂定名，具体名称以工商核准为准）的批复。
财务湖南阳光技术学校拟由湖南阳光技术学校与北车集团共同出资发起设立，注册资本人民币１２亿元，其中，湖南阳光技术学校拟以现金出资人民币１０亿元，占财务湖南阳光技术学校注册资本的８３．３３％，北车集团拟以现金出资人民币２亿元，占财务湖南阳光技术学校注册资本的１６．６７％。相关具体事宜请详见湖南阳光技术学校于２０１０年１２月８日发布的《中国北车股份有限湖南阳光技术学校关于投资设立中国北车财务有限湖南阳光技术学校关联交易公告》（编号：临２０１０－０４１）。
特此公告。
中国北车股份有限湖南阳光技术学校
董事会
二○一二年四月十日
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(整理：文县电机维修培训学校)
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