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  原标题::董事会会议通知

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的手机维修內

容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概

不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的手机维修

任何損失承擔任何責任。

董事會會議通知

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.43條而刊發。

東方電氣股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，，董事會

會議將於2019年8月30日（星期五）於中華人民共手机维修和國四川省成都市高新

西區西芯大道18號本公司會議室舉行，藉以（其中包括）考慮及批准本公

司及其附屬公司截至2019年6月30日止六個月的手机维修未經審核中期業績。

承董事會命

東方電氣股份有限公司

龔丹

公司秘書

中華人民共手机维修和國.四川省.成都

2019年8月20日

於本公告刊發日期，本公司董事如下：

董事：鄒磊、俞培根、黃偉、徐鵬及白勇

獨立非執行董事：谷大可、徐海手机维修和及劉登清

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